Więcej

    Stepukonis sprzeniewierzył 40,4 mln euro. BaltCap zapowiada reorganizację

    Spółka zarządzająca inwestycjami BaltCap zakończyła główną część audytu funduszu BaltCap Infrastructure Fund kierowanego przez byłego partnera Šarūnasa Stepukonisa. Po przeprowadzeniu badania stwierdziła, że od spółek funduszu mogło zostać bezprawnie przywłaszczone 40,4 mln euro.

    Czytaj również...

    Audyt wykazał, że Stepukonis nie miał wspólników w zespole BaltCap. Ujawniono, że pieniądze były przywłaszczane przede wszystkim drogą tworzenia dużej liczby sfałszowanych dokumentów.

    Przywłaszczone pieniądze zostały skierowane na platformy hazardowe należące do Olympic Casino Group i węgierską platformę obrotu papierami wartościowymi Interactive Brokers.

    Z raportu wynika, że większość działań, w wyniku których sprzeniewierzono środki, została przeprowadzona w latach 2021–2023. Nie stwierdzono naruszeń działalności własnej funduszu — transakcje i operacje miały miejsce w spółkach portfelowych funduszu oraz spółkach wtórnych tych spółek na Litwie i w Polsce.

    „Zrobić wszystko, aby przywrócić zaufanie”

    Partnerzy zarządzający BaltCap, Dagnis Dreimanis, Simonas Gustainis, Martin Kodar i Peeter Saks, przyznali, że wewnętrzne zabezpieczenia nie zapewniły wystarczającego poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza przy ocenie spółek portfelowych i ich spółek wtórnych.

    „W organizacji nie przewidzieliśmy wszystkich szczegółów związanych z inwestycjami” — stwierdzili partnerzy we wspólnym oświadczeniu. Wyrazili oni ubolewanie z powodu szkody, jaką wyrządziły „działania jednej osoby” i zapewnili, że są gotowi zrobić wszystko, „aby przywrócić utracone zaufanie”.

    „Chociaż główna część śledztwa została zakończona, wewnętrzne dochodzenie trwa i zajmie jeszcze trochę czasu, ponieważ sprawa jest rzeczywiście złożona. Nastąpią zmiany, w wyniku analizy praktyk zarządzania ryzykiem powstaną nowe procedury wewnętrzne” — czytamy w raporcie.

    Ponadto spółki funduszu BaltCap Infrastructure Fund podjęły działania mające na celu odzyskanie sprzeniewierzonych środków oraz złożyły pozwy przeciwko podmiotom, które otrzymały pieniądze pozyskane w sposób przestępczy.

    Stepukonis aresztowany, toczy się śledztwo

    Sąd w dniu 23 lutego przedłużył areszt Stepukonisa do 24 marca. Został uznany jako podejrzany w dochodzeniu przedprocesowym za nielegalne przywłaszczenie ponad 27 mln euro. Jest podejrzany również w sprawie przelewu na jego konto 3,9 miliona euro od jednej z polskich spółek w związku z rzekomą sprzedażą udziałów.

    Prokuratura twierdzi, że większość przywłaszczonej kwoty — ponad 20 mln euro — Stepukonis przegrał w kasynie. Kolejną część pieniędzy udało mu się skierować na platformę Interactiv Brokers Central Europe.

    Prokurator europejski Darius Karčinskas, który nadzoruje śledztwo, powiedział w zeszłym tygodniu, że podczas swoich zeznań Stepukonis „nie zaprzecza w pełni” swojej winie, ale podaje własną wersję wydarzeń, która zostanie sprawdzona.

    Czytaj więcej: Sejmowa komisja zbada transakcje BaltCap Fund. Kontynuacja skandalu korupcyjnego na Litwie

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaBNS

    Więcej od autora

    Dworek w Wilkiszkach czeka na renowację

    — Na skutek pożaru dworek ucierpiał w znacznym stopniu. Największe straty pożar wyrządził w lewym skrzydle, gdzie zapadł się dach i rusztowania. Prawe skrzydło jest praktycznie całe, ale, niestety, również ucierpiało wskutek zalania wodą podczas gaszenia ognia. Również na...

    Egzamin pośredni z języka polskiego zostanie zaliczony podczas matury

    Tegoroczna sesja egzaminów pośrednich dla jedenastoklasistów będzie miała charakter pilotażowy — poinformował na swej stronie resort oświaty, nauki i sportu. Oznacza to, że uzyskane wyniki będą mogły zostać zaliczone na życzenie jedenastoklasistów do oceny końcowej państwowych egzaminów maturalnych. — W...

    Szkoła w Starych Trokach walczy o przetrwanie. Samorząd pozostaje głuchy na prośby rodziców

    — Podjęliśmy wiele starań, by nie doszło do reorganizacji, odbyliśmy wiele rozmów i spotkań, mówiliśmy o naszych oczekiwaniach podczas licznych wieców, wspólnota szkolna zapraszała mera i wicemera na uroczystości szkolne. Żaden z nich nie wyraził zgody na spotkanie czy...

    Minister i wiceminister oświaty podali się do dymisji

    Premier we środę przekazała podanie o dymisję prezydentowi Gitanasowi Nausėdzie. Poinformowała, że ministra oświaty tymczasowo zastąpi na tym stanowisku minister opieki społecznej i pracy Monika Navickienė. „Na pewno nie będę się spieszył z zatwierdzeniem nowego ministra, dopóki nie będę pewien,...